基本案情

2016年3月，被告人邱某某设立公司后，通过组织人员、租赁办公场所、购买交易软件、租用服务器，搭建了以虚构的文化产品为交易对象的类期货交易平台。

陶某某等人通过一级运营中心刘某发展了三十余家会员单位。为实现共同骗取投资者财物的目的，会员单位在多个股票投资聊天群中选择投资者，拉入事先设定的聊天群。同时，安排人员假扮“老师”和跟随老师投资获利的“投资者”、发送虚假盈利截图，以话术烘托、虚构具有盈利能力等方式，骗取投资者的信任，引诱投资者在平台上入金交易。邱某某、陶某某、刘某等人通过上述手段骗取黄某等6628名投资者共计人民币4.19亿余元。

履职过程

2018年2月至12月，检察机关以诈骗罪对邱某某、陶某某、刘某等31人分批向法院提起公诉。2019年1月至7月，一审法院以非法经营罪判处邱某某有期徒刑七年，并处罚金人民币二千八百万元；以诈骗罪判处陶某某、刘某等7人有期徒刑十年至三年六个月不等，并处罚金人民币三十万元至十万元不等。一审判决后，邱某某、陶某某等10人提出上诉，检察机关审查认为邱某某等24人虚构交易平台，通过多次赚取高额手续费的方式达到骗取投资钱款目的，其行为构成诈骗罪，一审判决认定为非法经营罪确有错误，对邱某某等24人依法提出抗诉。

2020年5月至2021年5月，二审法院作出判决，驳回邱某某、陶某某等10人上诉，对邱某某等24人改判诈骗罪，分别判处有期徒刑十三年至三年不等，并处罚金人民币二千八百万元至五万元不等。

检察官提醒：

与传统诈骗方式相比，这种“温水煮青蛙”式的诈骗欺骗性、迷惑性更强、危害群体范围也更大，在此类案件中，要通过“平台操控方式、平台盈利来源、被害人资金流向”等关键事实，准确认定平台运作的虚假性和投资钱款的非法占有性，进而确定该行为属于投资型网络诈骗的本质。

我们要进一步认识到，在投资型网络诈骗中，犯罪分子往往以“空手套白狼”“以小套大”等方式实施诈骗。犯罪分子通常利用骗术诱导投资者频繁交易，通过赚取高额手续费的方式，以达到骗取钱款目的。我们对于此类声称“低投入、高回报”的网络平台，也应保持警惕，选择正规途径理性投资，才是正确的做法。

相关法条：

《中华人民共和国刑法》

第二百二十五条【非法经营罪】违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：

（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；

（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；

（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；

（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

（案例信息来源于《最高检打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例》）